¿Sabes realmente en qué estado corporativo se encuentra tu empresa? Identificamos riesgos, inconsistencias y obligaciones pendientes para que puedas tomar decisiones empresariales con mayor certeza.
Una sociedad puede llevar años operando normalmente y, al mismo tiempo, acumular inconsistencias en su documentación corporativa.
Si no tienes certeza sobre alguna de estas preguntas, es momento de revisar. Un Due Diligence Corporativo permite conocer de manera ordenada la situación documental de la sociedad, detectar contingencias y determinar las acciones necesarias para atenderlas.
Es una revisión jurídica integral y razonada de la documentación corporativa de una sociedad.
Su finalidad es identificar el grado de cumplimiento de sus principales obligaciones societarias, detectar documentación faltante, inconsistencias o contingencias y formular recomendaciones para su atención.
Analizamos si la historia corporativa de tu empresa es jurídicamente congruente.
Nuestro análisis comprende las principales materias corporativas de la sociedad y, cuando resulte aplicable, determinadas obligaciones relacionadas con inversión extranjera y avisos societarios.
Las principales materias corporativas de la sociedad, agrupadas en nueve bloques de análisis.
Importante: esta revisión no constituye una auditoría fiscal, contable o financiera, ni comprende determinación de créditos fiscales, revisión de cálculos de contribuciones, emisión de opiniones fiscales o validación independiente de información financiera.
El valor de un Due Diligence no termina cuando encontramos una inconsistencia. Nuestro objetivo es transformar la revisión documental en información útil para la toma de decisiones. Dependiendo del alcance contratado, el servicio puede generar tres entregables principales:
Conoce el estado corporativo de tu empresa. Documento que presenta los resultados de la revisión integral y razonada de la documentación proporcionada, así como nuestro análisis de la situación corporativa de la sociedad.
Identifica lo que requiere atención prioritaria. Documento ejecutivo que identifica y analiza los principales hallazgos, inconsistencias, contingencias y áreas de atención, destacando aquellos asuntos que requieren atención prioritaria.
Convierte los hallazgos en acciones. Documento que establece las acciones y medidas recomendadas para atender, subsanar o mitigar, según corresponda, los hallazgos identificados durante el Due Diligence.
Revisamos. Identificamos. Priorizamos. Trazamos la ruta. Al terminar el proceso no solo sabrás qué encontramos. Sabrás qué recomendamos hacer.
Para conocer la situación corporativa antes de que un tercero revise la empresa.
Para identificar anticipadamente inconsistencias que puedan surgir durante una operación.
Para revisar la estructura existente antes de modificar la composición accionaria.
Para conocer la situación de las sociedades involucradas antes de implementar cambios estructurales.
Para conocer la situación corporativa de las sociedades que se pretenden integrar al grupo.
Especialmente cuando no se ha realizado recientemente una revisión integral de sus obligaciones y documentación societaria.
Por ejemplo, respecto de accionistas, libros, títulos, asambleas, poderes, RNIE, PSM o beneficiario controlador.
Un proceso ordenado, con etapas definidas y comunicación permanente con el cliente.
Formalizamos la relación profesional y las obligaciones de confidencialidad correspondientes.
El cliente integra el expediente o data room con la información y documentación necesaria.
Nuestro equipo analiza la documentación conforme al alcance acordado.
Cuando resulta necesario, celebramos reuniones para resolver dudas, solicitar información complementaria o comprender determinados antecedentes.
Analizamos inconsistencias, documentación faltante, contingencias y áreas de atención.
Presentamos los entregables correspondientes y las principales acciones recomendadas.
El alcance documental dependerá de cada empresa. Como punto de partida podemos solicitar:
La lista podrá complementarse durante la revisión dependiendo de la documentación proporcionada y de los hallazgos identificados.
Descarga nuestro Checklist de Due Diligence Corporativo y realiza una primera revisión de la documentación corporativa de tu empresa. La documentación aplicable dependerá de las características particulares de cada sociedad.
No analizamos los documentos aisladamente. Revisamos su relación y congruencia dentro de la historia corporativa de la sociedad.
Distinguimos los hallazgos ordinarios de aquellos asuntos que requieren atención prioritaria.
El resultado se materializa en documentos que permiten conocer los hallazgos y organizar las siguientes acciones.
Analizamos la situación corporativa considerando las necesidades de operación y las decisiones que enfrenta la empresa.
Cuando identificamos acciones adicionales, podemos preparar una propuesta económica independiente para ejecutar los trabajos de regularización que la empresa decida implementar.
Los trabajos adicionales se definen conforme a los hallazgos y, en su caso, son objeto de una propuesta económica independiente.
El Due Diligence lo dirige un equipo con práctica en derecho corporativo, regulación e inversión, capaz de distinguir entre un hallazgo formal y un riesgo que realmente puede afectar una operación.
Una inversión, reorganización o incorporación de nuevos socios puede poner bajo revisión años de historia corporativa. Es mejor identificar los hallazgos antes de que los identifique un tercero.
Revisamos la documentación, identificamos las áreas de atención y desarrollamos una ruta para atender los hallazgos detectados.